證券代碼：688003??????證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技??????????????公告編號(hào)：2023-033

??????????????蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

【資料圖】

??????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月17日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)日期時(shí)間：2023?年?7?月?17?日????14?點(diǎn)?30?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)五臺(tái)山路?188?號(hào)公司會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?17?日

???????????????至?2023?年?7?月?17?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)??????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理回購(gòu)股份注銷相關(guān)

???????事宜的議案

?????上述議案已獲公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一

次會(huì)議審議通過(guò)。部分議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?6?月?29?日刊載于《上海證券

報(bào)》

?《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及附件。

?????公司將在?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）登載《2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688003???天準(zhǔn)科技??????2023/7/10

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、???會(huì)議登記方法

有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件?1）。

??機(jī)構(gòu)股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、

機(jī)構(gòu)股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋

公章）。

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

??登記時(shí)間：2023?年?7?月?13?日（上午?9:00-12:00，下午?13:00-17:00）

??登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)五臺(tái)山路?188?號(hào)公司董事會(huì)辦公室

六、???其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

?特此公告。

??????????????????????????????蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????授權(quán)委托書

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?17?日召

開(kāi)的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)???????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

??????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理回購(gòu)股份注

??????銷相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????委托日期：?????年????月????日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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